证券代码：603131 证券简称：上� Ｒ级ǚ� 布告编号：2019-025
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关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
2018年年度股东大会
网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统
网络投票起止功夫：自2019年5月30日
至2019年5月30日
选取上海证券买卖所网络投票系统，通过买卖系统投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的买卖功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
无
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
关于2018年度董事会工作汇报的议案 |
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2 |
关于2018年度监事会工作汇报的议案 |
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3 |
关于2018年度独立董事述职汇报的议案 |
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4 |
关于2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的议案 |
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5 |
关于2018年年度汇报及汇报提要的议案 |
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6 |
关于2018年度财政决算和2019年度财政预算汇报的议案 |
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7 |
关于续聘管帐师事务所的议案 |
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8 |
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 |
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9 |
关于订正《公司章程》并解决工商登记的议案 |
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10 |
关于2019年度董事、监事薪酬规划的议案 |
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11 |
关于调整控股子公司业绩承诺及签署有关补充和谈的议案 |
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股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
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Ａ股 |
603131 |
上� Ｒ级ǚ� |
2019/5/23 |
1、登记功夫：2019年5月24日（星期五）9:00-16:00
2、登记地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室
3、登记手续：
（1）幼我股东出席会议的应持有自己身份证、股东账户卡 ；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有自己身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、股东账户卡 ；代理人出席会议的，代理人应持有自己身份证、法人股东单元介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
1、会议联系人：刘睿、贾雪莲
电话：021-59715700 传真：021-59715670
通讯地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通用度自理。
3、本次股东大会会议资料将登载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此布告。
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2019年4月29日
授权委托书
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兹委托先生（女士）代表本单元（或自己）出席2019年5月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持通常股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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序号 |
非累积投票议案名称 |
赞成 |
否决 |
弃权 |
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1 |
关于2018年度董事会工作汇报的议案 |
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2 |
关于2018年度监事会工作汇报的议案 |
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3 |
关于2018年度独立董事述职汇报的议案 |
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4 |
关于2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的议案 |
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5 |
关于2018年年度汇报及汇报提要的议案 |
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6 |
关于2018年度财政决算和2019年度财政预算汇报的议案 |
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7 |
关于续聘管帐师事务所的议案 |
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8 |
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 |
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9 |
关于订正《公司章程》并解决工商登记的议案 |
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10 |
关于2019年度董事、监事薪酬规划的议案 |
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11 |
关于调整控股子公司业绩承诺及签署有关补充和谈的议案 |
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委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体批示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
