投资者关系

2019年第四次一时股东大会决定布告（布告编号：2019-073）

2019.12.14

证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2019-073

上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰�

2019年第四次一时股东大会决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
沉要内容提醒：

本次会议是否有否决定案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的功夫：2019年12月13日

(二)股东大会召开的地址：上海市青浦区表青松公路7177号公司会议室

(三)出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	187,794,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.0597

(四)表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集报答公司董事会，由董事长舒宏瑞先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在职董事7人，出席2人，董事曹陈、余定辉、俞铁成、周钧明、邹荣因工作原因未能出席；
公司在职监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
董事会秘书出席了本次会议；部门高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司切合公开刊行A股可转换公司债券前提的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：关于公司公开刊行A股可转换公司债券刊行规划的议案

2.01、议案名称：本次刊行证券的种类

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.02、议案名称：刊行规模

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.03、议案名称：票面金额和刊行价值

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.04、议案名称：债券期限

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.05、议案名称：债券利率

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.07、议案名称：转股期限

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.08、议案名称：转股价值简直定及其调整

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.09、议案名称：转股价值向下建改条款

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.10、议案名称：转股股数确定方式

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.11、议案名称：赎回条款

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.12、议案名称：回售条款

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.13、议案名称：转股年杜仔关股利的归属

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.14、议案名称：刊行方式及刊行对象

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.15、议案名称：向原A股股东配售的铺排

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.16、议案名称：债券持有人及债券持有人会议

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.17、议案名称：本次召募资金用处

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.18、议案名称：召募资金存管

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.19、议案名称：担保事项

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.20、议案名称：本次可转债规划的有效期

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开刊行A股可转换公司债券预案的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开刊行A股可转换公司债券召募资金投资项主张可行性分析汇报的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于公司公开刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报及添补措施的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：整个董事、高级治理人员、控股股东及现实节造人关于公司公开刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报添补措施的承诺的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于上次召募资金使用情况汇报的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于公司将来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：关于造订公司公开刊行A股可转换公司债券持有人会议规定的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会解决本次公开刊行A股可转换公司债券有关屎的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

11、议案名称：关于为全资孙公司银行告贷提供担保的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

(二)涉及沉大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成		否决		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司切合公开刊行A股可转换公司债券前提的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.01	本次刊行证券的种类	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.02	刊行规模	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.03	票面金额和刊行价值	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.04	债券期限	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.05	债券利率	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.07	转股期限	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.08	转股价值简直定及其调整	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.09	转股价值向下建改条款	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.11	赎回条款	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.12	回售条款	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.13	转股年杜仔关股利的归属	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.14	刊行方式及刊行对象	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.15	向原A股股东配售的铺排	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持有人会议	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.17	本次召募资金用处	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.18	召募资金存管	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.19	担保事项	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.20	本次可转债规划的有效期	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
3	关于公司公开刊行A股可转换公司债券预案的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
4	关于公司公开刊行A股可转换公司债券召募资金投资项主张可行性分析汇报的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
5	关于公司公开刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报及添补措施的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
6	整个董事、高级治理人员、控股股东及现实节造人关于公司公开刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报添补措施的承诺的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
7	关于上次召募资金使用情况汇报的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
8	关于公司将来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
9	关于造订公司公开刊行A股可转换公司债券持有人会议规定的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会解决本次公开刊行A股可转换公司债券有关屎的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
11	关于为全资孙公司银行告贷提供担保的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况注明

1、上述议案中议案2涉及逐项表决，全数子议案逐项表决通过。

2、议案1、2、3、4、5、6、9、10、11为需出格决定通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：程枫、黄非儿

2、律师见证结论定见：

本所律师以为，公司2019年第四次一时股东大会的召集、召开法式、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决法式，均切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》等司法、行政律例和其他规范性文件及《公司章程》的有关划定，表决了局合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定；

2、经见证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书；

3、本所要求的其他文件。

上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰�

2019年12月14日

壹定发

投资者关系

2019年第四次一时股东大会决定布告（布告编号：2019-073）

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。 沉要内容提醒：

本次会议是否有否决定案： 无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的功夫：2019年12月13日

(二)股东大会召开的地址：上海市青浦区表青松公路7177号公司会议室

(三)出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情况等。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司切合公开刊行A股可转换公司债券前提的议案

2、 议案名称：关于公司公开刊行A股可转换公司债券刊行规划的议案

2.02、议案名称：刊行规模

2.03、议案名称：票面金额和刊行价值

2.04、议案名称：债券期限

2.05、议案名称：债券利率

2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

2.07、议案名称：转股期限

2.08、议案名称：转股价值简直定及其调整

2.09、议案名称：转股价值向下建改条款

2.10、议案名称：转股股数确定方式

2.11、议案名称：赎回条款

2.12、议案名称：回售条款

2.13、议案名称：转股年杜仔关股利的归属

2.14、议案名称：刊行方式及刊行对象

2.15、议案名称：向原A股股东配售的铺排

2.16、议案名称：债券持有人及债券持有人会议

2.17、议案名称：本次召募资金用处

2.18、议案名称：召募资金存管

2.19、议案名称：担保事项

2.20、议案名称：本次可转债规划的有效期

3、 议案名称：关于公司公开刊行A股可转换公司债券预案的议案

4、 议案名称：关于公司公开刊行A股可转换公司债券召募资金投资项主张可行性分析汇报的议案

5、 议案名称：关于公司公开刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报及添补措施的议案

6、 议案名称：整个董事、高级治理人员、控股股东及现实节造人关于公司公开刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报添补措施的承诺的议案

7、 议案名称：关于上次召募资金使用情况汇报的议案

8、 议案名称：关于公司将来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案

9、 议案名称：关于造订公司公开刊行A股可转换公司债券持有人会议规定的议案

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会解决本次公开刊行A股可转换公司债券有关屎的议案

11、 议案名称：关于为全资孙公司银行告贷提供担保的议案

(二)涉及沉大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况注明

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、 律师见证结论定见：

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定；

2、 经见证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书；

3、 本所要求的其他文件。

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
沉要内容提醒：

本次会议是否有否决定案：无

一、会议召开和出席情况

(四)表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情况等。

二、议案审议情况

1、议案名称：关于公司切合公开刊行A股可转换公司债券前提的议案

2、议案名称：关于公司公开刊行A股可转换公司债券刊行规划的议案

3、议案名称：关于公司公开刊行A股可转换公司债券预案的议案

4、议案名称：关于公司公开刊行A股可转换公司债券召募资金投资项主张可行性分析汇报的议案

5、议案名称：关于公司公开刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报及添补措施的议案

6、议案名称：整个董事、高级治理人员、控股股东及现实节造人关于公司公开刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报添补措施的承诺的议案

7、议案名称：关于上次召募资金使用情况汇报的议案

8、议案名称：关于公司将来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案

9、议案名称：关于造订公司公开刊行A股可转换公司债券持有人会议规定的议案

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会解决本次公开刊行A股可转换公司债券有关屎的议案

11、议案名称：关于为全资孙公司银行告贷提供担保的议案

(二)涉及沉大事项，5%以下股东的表决情况

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、律师见证结论定见：

四、备查文件目录

1、经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定；

2、经见证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书；

3、本所要求的其他文件。