证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2020-018
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第三届董事会第二十一次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于2020年4月16日以书面大局发出了关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知，2020年4月28日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。
会议审议通过如下事项：
1、审议通过《关于2019年度董事会工作汇报的议案》
详见公司披露的《2019年度董事会工作汇报》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
2、审议通过《关于2019年度独立董事述职汇报的议案》
详见公司布告2020-020《2019年度独立董事述职汇报》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
3、审议通过《关于2019年度董事会审计委员会履职情况汇报的议案》
详见公司披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况汇报》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
4、审议通过《关于2019年度召募资金存放与现实使用情况专项汇报的议案》
详见公司布告2020-021《2019年度召募资金存放与现实使用情况专项汇报》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
5、审议通过《关于2019年度内部节造评价汇报的议案》
详见公司布告2020-022《2019年度内部节造评价汇报》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
6、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
详见公司布告2020-024《关于2019年度利润分配预案的布告》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见，该议案尚需提交股东大会审议。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
7、审议通过《关于2019年年度汇报及汇报提要的议案》
详见公司披露的《2019年年度汇报》及汇报提要。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
独立董事已对《2019年年度汇报》中沉组整合进展事项颁发了赞成的独立定见，该议案尚需提交股东大会审议。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
8、审议通过《关于2019年度财政决算和2020年度财政预算汇报的议案》
详见公司披露的《2019年度财政决算和2020年度财政预算汇报》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
9、审议通过《关于2020年度董事、监事及高级治理人员薪酬规划的议案》
2020年度董事、监事及高级治理人员薪酬规划如下：
1、董事年薪尺度（税前）：舒宏瑞80万元、舒振宇80万元、余定辉50万元、曹陈不领取薪酬；三名独立董事均为7.2万元；
2、监事年薪尺度（税前）：赵鹏38万元、黄梅37万元、刘荣春32万元；
3、高级治理人员年薪尺度（税前）：总经理舒振宇80万元、财政总监李敏50万元、总经理出格助理余定辉50万元、董事会秘书刘睿40万元。
以上人员的薪酬还将结合公司年度经营治理指标的实现情况及工作领域、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。
独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见，该议案中关于董事、监事的薪酬规划尚需提交股东大会审议。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
10、审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》
详见公司布告2020-026《关于续聘管帐师事务所的布告》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见，该议案尚需提交股东大会审议。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
11、审议通过《关于公司管帐政策调换的议案》
详见公司布告2020-027《关于公司管帐政策调换的布告》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
12、审议通过《关于初次公开刊行股票部门召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案》
详见公司布告2020-028《关于初次公开刊行股票部门召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的布告》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见，该议案尚需提交股东大会审议。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
13、审议通过《关于上次召募资金使用情况汇报的议案》
详见公司布告2020-029《上次召募资金使用情况汇报》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见，该议案尚需提交股东大会审议。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
14、审议通过《关于提名潘敏女士为独立董事候选人的议案》
详见公司布告2020-031《关于提名独立董事候选人的布告》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见，该议案尚需提交股东大会审议。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
15、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
详见公司布告2020-032《关于召开2019年年度股东大会的通知》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
16、审议通过《关于2020年第一季度汇报及汇报正文的议案》
详见公司披露的《2020年第一季度汇报》及汇报正文。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
特此布告。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰径禄�
2020年4月29日
