投资者关系

2020年第一次一时股东大会决定布告（布告编号：2020-074）

2020.11.06

证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2020-074

债券代码：113593 债券简称：壹定发转债

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2020年第一次一时股东大会决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

本次会议是否有否决定案：无

沉要内容提醒：

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的功夫：2020年11月5日

(二)股东大会召开的地址：江西省南昌市富山大路1168号管委会三楼305会议室

(三)出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193,704,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.9184

(四)表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集报答公司董事会，由董事余定辉先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在职董事7人，出席1人，董事舒宏瑞、舒振宇、曹陈、俞铁成、邹荣、潘敏因工作原因未能出席；
公司在职监事3人，出席1人，监事黄梅、刘荣春因工作原因未能出席；
董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	舒宏瑞	193,704,592	99.9998	是
1.02	舒振宇	193,704,592	99.9998	是
1.03	余定辉	193,704,592	99.9998	是
1.04	余惠春	193,704,592	99.9998	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	俞铁成	193,704,592	99.9998	是
2.02	邹荣	193,704,592	99.9998	是
2.03	潘敏	193,704,592	99.9998	是

3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	赵鹏	193,704,592	99.9998	是
3.02	黄梅	193,704,593	99.9998	是

(二)涉及沉大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成		否决		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	舒宏瑞	4,553,592	99.9938
1.02	舒振宇	4,553,592	99.9938
1.03	余定辉	4,553,592	99.9938
1.04	余惠春	4,553,592	99.9938
2.01	俞铁成	4,553,592	99.9938
2.02	邹荣	4,553,592	99.9938
2.03	潘敏	4,553,592	99.9938

(三)关于议案表决的有关情况注明

本次会议审议的议案为通常决定议案，已获得参与表决股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上赞成通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：魏栋梁、王思雨

2、律师见证结论定见：

本所律师以为，公司2020年第一次一时股东大会的召集、召开法式、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决法式，均切合《公司法》《上市公司股东大会规定》等司法、行政律例和其他规范性文件及《公司章程》的有关划定，表决了局合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定；

2、经见证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书；

3、本所要求的其他文件。

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2020年11月6日

壹定发

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2020年第一次一时股东大会决定布告（布告编号：2020-074）

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

本次会议是否有否决定案：无

沉要内容提醒：

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的功夫：2020年11月5日

(二)股东大会召开的地址：江西省南昌市富山大路1168号管委会三楼305会议室

(三)出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情况等。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

(二)涉及沉大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况注明

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、律师见证结论定见：

四、备查文件目录

1、经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定；

2、经见证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书；

3、本所要求的其他文件。

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壹定发

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2020年第一次一时股东大会决定布告（布告编号：2020-074）

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

本次会议是否有否决定案： 无

沉要内容提醒：

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的功夫：2020年11月5日

(二)股东大会召开的地址：江西省南昌市富山大路1168号管委会三楼305会议室

(三)出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情况等。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

(二)涉及沉大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况注明

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、律师见证结论定见：

四、备查文件目录

1、经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定 ；

2、经见证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书 ；

3、本所要求的其他文件。

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

本次会议是否有否决定案：无

(四)表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情况等。

(二)涉及沉大事项，5%以下股东的表决情况

1、经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定；

2、经见证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书；

3、本所要求的其他文件。