证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2021-012
债券代码：113593 债券简称：壹定发转债
转股代码：191593 转股简称：壹定发转股
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第四届董事会第三次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 ，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任 。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于2021年3月26日以微信、电话等方式发出了关于召开公司第四届董事会第三次会议的通知 ，2021年3月30日一时会议以现场及通讯方式召开 。应到董事7人 ，实到董事7人 ，公司监事及高级治理人员列席了本次会议 。本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定 ，会议决定合法有效 。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于子公司上�；轿佬强萍加邢薰径员硗蹲噬枇⒖毓勺庸镜囊榘浮�
鉴于公司在贸易卫星领域业务发展顺利 ，上�；轿佬强萍加邢薰疽殉晒胛佬羌翱占浼际醪盗� ，为阐扬公司在卫星领域的先入优势 ，进一步拓展贸易卫星领域有关业务 ，实现贸易卫星业务规模效应 ，提升公司经济效益 。公司子公司上�；轿佬强萍加邢薰灸舛员硗蹲噬枇⒖毓勺庸旧虾２┐纯占浼际跤邢薰荆ㄔ荻� 。其中公司出资210万 ，持有70%股份 ，合作投资方出资90万 ，持有30%股份 。公司与合作方拟设立标的公司的具体情况如下：
公司名称：上海博创空间技术有限公司（暂定名 ，以工商核准为准）
注册地址：上海市青浦区表青松公路7177号9幢
注册本钱：300万元
公司类型：有限责任公司
经营领域：通常项目：从事面向地表空间利用的电子技术、能源技术、新资料技术、机电设备领域技术开发、技术征询、技术服务、技术让渡、技术推广；利用于地表空间的新能源设备、电子散热设备、机电设备、金属资料、测试设备的出产与销售 。（除依法须经核准的项目表 ，凭交易牌照依法自主发展经营活动） 。
这次对表投资是公司基于贸易卫星领域的发展规划和战术布局作出的审慎决定 ，有利于公司拓展贸易卫星领域的有关业务 ，美满产业布局 ，延长产业链 ，提高公司的主题竞争力 。本次投资金额210万元 ，公司拟以自有资金投入 ，不会对公司出产经营产生不利影响 ，也不存在侵害公司及股东利益的情景 。
表决了局：7票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 。
二、审议通过《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》
为落实公司战术发展规划 ，进一步推动全球化产业布局 ，公司拟在新加坡投资设立全资子公司HG科技个人有限公司（英文名：HG Technology PTE. LTD.） 。HG科技个人有限公司注册本钱为新加坡元10万元 ，公司拟以自有资金投入 ，标的公司设立后将协助公司发展对表业务有关业务 。拟设立的标的公司具体情况如下：
公司名称：HG科技个人有限公司（英文名：HG Technology PTE. LTD.）
注册地址：17 Aroozoo Lane Singapore 539807
注册本钱：新加坡元10万元
公司类型：有限责任公司
经营领域：OTHER HOLDING COMPANIES (64202)：OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES；WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900)：GENERAL WHOLESALE TRADE (INCLUDING GENERAL IMPORTERS AND EXPORTERS)【其他控股公司（64202）：其他投资控股公司；各类商品批发业务（46900）：通常批发业务(蕴含通常进出口业务)】（以现实注册了局为准）
本次对表投资有利于落实公司在海表的战术规划布局 ，援手公司更为高效便捷的发展海表业务 ，坚韧和提升公司的海表市场职位 ，不会对公司的财政情况和出产经营成就产生不利影响 ，也不存在侵害公司及股东利益的情景 。
表决了局：7票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 。
三、审议通过《关于聘用廖晓华先生为公司董事会秘书的议案》
为了保障董事会的合规运作、董事会日常工作的顺利发展 。经公司董事长舒宏瑞先生提名 ，拟聘用廖晓华先生（简历附后）为公司董事会秘书 ，任期自董事会审议通过之日起 ，大公司第四届董事会届满之日止 。
廖晓华先生已获得董事会秘书任职资格证书 ，具备推广公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验 ，任职资格切合《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》中担任上市公司高级治理人员的有关划定 。
表决了局：7票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 。
公司独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见 。
特此布告 。
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2021年3月31日
附件：廖晓华先生简历
廖晓华先生简历
廖晓华先生 ，1983 年诞生 ，中国国籍 ，无境表永远居留权 ，获华东师范大学经济学学士学位 ，上海财经大学工商治理硕士学位 。于2007年获得董事会秘书资格证书 ，并历任上� ？铺┑缭垂煞萦邢薰靖弊懿谩⒍禄崦厥� ，同时担任上海市青浦区上市公司协会副会长；天津中环半导体股份有限公司总经理助理、董事会秘书、总经理办公室主任 。
