证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2021-016
债券代码：113593 债券简称：壹定发转债
转股代码：191593 转股简称：壹定发转股
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第四届董事会第四次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于2021年4月18日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知，2021年4月28日会议以现场方式召开。应到董事7人，实到董事7人（委托出席1人），独立董事邹荣先生因身段原因无法出席会议，委托独立董事潘敏女士代为行使表决权。公司监事及高级治理人员列席了本次会议，本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于2020年度董事会工作汇报的议案》
详见公司披露的《2020年度董事会工作汇报》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
二、审议通过《关于2020年度独立董事述职汇报的议案》
详见公司披露的《2020年度独立董事述职汇报》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
三、审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职情况汇报的议案》
详见公司披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况汇报》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
四、审议通过《关于2020年度召募资金存放与现实使用情况专项汇报的议案》
详见公司布告2021-018《关于2020年度召募资金存放与现实使用情况专项汇报的布告》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
五、审议通过《关于2020年度内部节造评价汇报的议案》
详见公司披露的《2020年度内部节造评价汇报》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
六、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
详见公司布告2021-019《关于2020年度利润分配预案的布告》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见，该议案尚需提交股东大会审议。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
七、审议通过《关于2020年年度汇报及汇报提要的议案》
详见公司披露的《2020年年度汇报》及汇报提要。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
独立董事已对《2020年年度汇报》中沉组整合进展事项颁发了赞成的独立定见，该议案尚需提交股东大会审议。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
八、审议通过《关于2020年度财政决算汇报的议案》
详见公司披露的《2020年度财政决算汇报》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
九、审议通过《关于2021年度董事、监事及高级治理人员薪酬规划的议案》
2021年度董事、监事及高级治理人员薪酬规划如下：
1、董事年薪尺度（税前）：四名非独立董事年薪尺度为50-100万元，三名独立董事津贴为7.2万元；
2、监事年薪尺度（税前）：三名监事年薪尺度为30-40万元；
3、高级治理人员年薪尺度（税前）：高级治理人员年薪尺度为50-100万元。
以上人员的薪酬将结合公司年度经营治理指标的实现情况及工作领域、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。
独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见，该议案中关于董事、监事的薪酬规划尚需提交股东大会审议。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
十、审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》
详见公司布告2021-021《关于续聘管帐师事务所的布告》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见，该议案尚需提交股东大会审议。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
十一、审议通过《关于公司管帐政策调换的议案》
详见公司布告2021-022《关于公司管帐政策调换的布告》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
十二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司布告2021-023《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见，该议案尚需提交股东大会审议。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
十三、审议通过《关于公司发展远期结汇业务的议案》
详见公司布告2021-024《关于公司发展远期结汇业务的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
十四、审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》
详见公司布告2021-025《关于为全资子公司综合授信提供担保的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
十五、 审议通过《关于全资子公司超额业绩嘉奖的议案》
详见公司布告2021-026《关于全资子公司超额业绩嘉奖的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
十六、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
详见公司布告2021-027《关于召开2020年年度股东大会的通知》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
十七、审议通过《关于2021年第一季度汇报及汇报正文的议案》
详见公司披露的《2021年第一季度汇报》及汇报正文。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
特此布告。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰径禄�
2021年4月29日
