证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2021-061
债券代码：113593 债券简称：壹定发转债
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第四届董事会第九次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于2021年9月30日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第九次会议的通知，2021年10月8日会议以现场会议方式召开。应到董事7人，实到董事7人（含委托出席2人），董事余定辉先生因故未能亲自出席会议，委托董事余惠春女士代为出席和表决，独立董事俞铁成先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事潘敏女士代为出席和表决。公司监事及高级治理人员列席了本次会议，本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。
会议审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于使用闲置召募资金进行现金治理额度的议案》
详见公司披露于上海证券买卖所的布告《关于使用闲置召募资金进行现金治理额度的布告》（布告编号：2021-063）。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
公司独立董事对该事项颁发了明确赞成的定见。
2、审议通过《关于调整第四届董事会下属专门委员会委员的议案》
凭据有关司法律规及《公司章程》的有关划定，鉴于舒宏瑞先生已辞去董事会下属专门委员会委员等职务，在充分相识与思考各位委员的专业性及专长的前提下，经公司董事长提名，公司拟对董事会下属专门委员会委员进行调整，调整情况如下：
|
专门委员会 |
调整前 |
调整后 |
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召集人 （主任委员） |
委员 |
召集人 （主任委员） |
委员 |
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战术委员会 |
舒宏瑞 |
舒振宇、潘敏 |
舒振宇 |
余惠春、俞铁成 |
|
审计委员会 |
潘敏 |
舒宏瑞、俞铁成 |
潘敏 |
缪莉萍、邹荣 |
|
提名委员会 |
俞铁成 |
余定辉、邹荣 |
俞铁成 |
舒振宇、潘敏 |
|
薪酬与查核委员会 |
邹荣 |
余惠春、俞铁成 |
邹荣 |
余惠春、俞铁成 |
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
特此布告。
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2021年10月9日
