证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2021-073
债券代码：113593 债券简称：壹定发转债
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2021年第三次一时股东大会决定布告
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本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。 |
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1、出席会议的股东和代理人人数 |
6 |
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2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） |
199,693,432 |
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3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） |
62.8002 |
本次股东大会的召集报答公司董事会，由董事长舒振宇先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。
审议了局： 通过
表决情况：
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股东类型 |
赞成 |
否决 |
弃权 |
|||
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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|
A股 |
199,693,152 |
99.9999 |
280 |
0.0001 |
0 |
0.0000 |
审议了局： 通过
表决情况：
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股东类型 |
赞成 |
否决 |
弃权 |
|||
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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|
A股 |
199,693,152 |
99.9999 |
280 |
0.0001 |
0 |
0.0000 |
审议了局： 通过
表决情况：
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股东类型 |
赞成 |
否决 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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|
A股 |
199,693,152 |
99.9999 |
280 |
0.0001 |
0 |
0.0000 |
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议案 序号 |
议案名称 |
赞成 |
否决 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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1 |
关于选举金大勇先生为非独立董事的议案 |
4,386,400 |
99.9936 |
280 |
0.0064 |
0 |
0.0000 |
|
2 |
关于选举丁号学先生为非职工代表监事的议案 |
4,386,400 |
99.9936 |
280 |
0.0064 |
0 |
0.0000 |
|
3 |
关于公司调换注册本钱、订正《公司章程》并解决工商登记的议案 |
4,386,400 |
99.9936 |
280 |
0.0064 |
0 |
0.0000 |
议案3为需出格决定通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
律师：魏栋梁、黄非儿
综上所述，本所律师以为，公司2021年第三次一时股东大会的召集和召开法式、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决法式均切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》等司法、律例和其他规范性文件及《公司章程》的有关划定，表决了局合法有效。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰�
2021年12月11日
