投资者关系

2018年第一次一时股东大会决定布告(布告编号：2018-037)

2018.06.20

证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2018-037

上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰�

2018年第一次一时股东大会决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

沉要内容提醒：

本次会议是否有否决定案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的功夫：2018年6月19日

(二)股东大会召开的地址：上海市青浦区表青松公路7177号公司会议室

(三)出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,843,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.4216

(四)表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集报答公司董事会，由董事长舒宏瑞先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在职董事7人，出席4人，独立董事李红玲、俞铁成、周钧明因工作原因未能出席；
公司在职监事3人，出席3人；
董事会秘书出席了本次会议，其他高管全数列席了本次会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整本次沉组刊行股份采办资产的定价基准日、现金支付进度及召募配套资金规划等本次沉大资产沉组规划有关事项的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

2、议案名称：关于公司切合刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金前提的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3、议案名称：关于公司刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金规划暨关联买卖的议案

审议了局：通过

3.01 议案名称：规划概况

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.02 议案名称：买卖对方

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.03 议案名称：标的资产

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.04 议案名称：标的资产的定价准则和买卖价值

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.05 议案名称：对价支付方式

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.06 议案名称：刊行股票的种类和面值

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.07 议案名称：刊行方式

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.08 议案名称：定价基准日和刊行价值

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.09 议案名称：股份锁定期

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.10 议案名称：拟上市的证券买卖所

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.11 议案名称：滚存利润分配

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.12 议案名称：过渡期间损益归属

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.13 议案名称：有关资产解决权属转移的合同使命和违约责任

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.14 议案名称：本次刊行股份及支付现金采办资产决定的有效期限

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.15 议案名称：刊行股票的种类和面值

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.16 议案名称：刊行方式

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.17 议案名称：刊行价值及定价准则

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.18 议案名称：刊行数量

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.19 议案名称：刊行对象

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.20 议案名称：锁定期铺排

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.21 议案名称：拟上市地址

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.22 议案名称：滚存利润分配

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.23 议案名称：召募资金用处

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

3.24 议案名称：本次刊行股份召募配套资金决定的有效期限

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

4、议案名称：关于公司本次刊行股份采办资产并召募配套资金组成关联买卖的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

5、议案名称：关于公司本次刊行股份采办资产并召募配套资金暨关联买卖切合《上市公司沉大资产沉组治理法子》第十一条划定的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

6、议案名称：关于本次买卖不合用《上市公司沉大资产沉组治理法子（2016年订正）》第十三条划定的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

7、议案名称：关于本次买卖切合《上市公司沉大资产沉组治理法子》第四十三条有关划定的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

8、议案名称：关于本次买卖组成沉大资产沉组且切合《关于规范上市公司沉大资产沉组若干问题的划定》第四条的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

9、议案名称：关于签署附生效前提的《刊行股份及支付现金采办资产和谈之补充和谈（一）》的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

10、议案名称：关于《上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰究泄煞菁爸Ц断纸鸩砂熳什⒄倌寂涮鬃式痿吖亓蚵艋惚ㄊ椤芳捌涮嵋囊榘�

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

11、议案名称：关于公司本次沉大资产沉组有关审计汇报、评估汇报及备考审阅汇报的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

12、议案名称：关于评估机构的独立性、评估如果前提的合理性、评估步骤与评估主张有关性以及评估定价的公允性的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

13、议案名称：关于本次买卖定价的凭据及平正合理性注明的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

14、议案名称：关于本次买卖摊薄即期回报及添补措施的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

15、议案名称：关于公司股票价值颠簸未达到《关于规范上市公司信息披露及有关各方行为的通知》（证监公司字[2007]）128号）第五条有关尺度注明的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

16、议案名称：关于本次买卖推广法定法式的完整性、合规性及提交司法文件的有效性的注明的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

17、议案名称：关于授权董事会解决本次刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖有关屎的议案

审议了局：通过

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,779,300	99.9575	64,000	0.0425	0	0.0000

(二)涉及沉大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成		否决		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于调整本次沉组刊行股份采办资产的定价基准日、现金支付进度及召募配套资金规划等本次沉大资产沉组规划有关事项的议案	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
2	关于公司切合刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金前提的议案	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.01	规划概况	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.02	买卖对方	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.03	标的资产	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.04	标的资产的定价准则和买卖价值	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.05	对价支付方式	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.06	刊行股票的种类和面值	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.07	刊行方式	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.08	定价基准日和刊行价值	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.09	股份锁定期	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.10	拟上市的证券买卖所	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.11	滚存利润分配	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.12	过渡期间损益归属	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.13	有关资产解决权属转移的合同使命和违约责任	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.14	本次刊行股份及支付现金采办资产决定的有效期限	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.15	刊行股票的种类和面值	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.16	刊行方式	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.17	刊行价值及定价准则	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.18	刊行数量	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.19	刊行对象	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.20	锁定期铺排	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.21	拟上市地址	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.22	滚存利润分配	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.23	召募资金用处	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
3.24	本次刊行股份召募配套资金决定的有效期限	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
4	关于公司本次刊行股份采办资产并召募配套资金组成关联买卖的议案	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
5	关于公司本次刊行股份采办资产并召募配套资金暨关联买卖切合《上市公司沉大资产沉组治理法子》第十一条划定的议案	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
6	关于本次买卖不合用《上市公司沉大资产沉组治理法子（2016年订正）》第十三条划定的议案	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
7	关于本次买卖切合《上市公司沉大资产沉组治理法子》第四十三条有关划定的议案	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
8	关于本次买卖组成沉大资产沉组且切合《关于规范上市公司沉大资产沉组若干问题的划定》第四条的议案	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
9	关于签署附生效前提的《刊行股份及支付现金采办资产和谈之补充和谈（一）》的议案	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
10	关于《上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰究泄煞菁爸Ц断纸鸩砂熳什⒄倌寂涮鬃式痿吖亓蚵艋惚ㄊ椤芳捌涮嵋囊榘�	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
11	关于公司本次沉大资产沉组有关审计汇报、评估汇报及备考审阅汇报的议案	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
12	关于评估机构的独立性、评估如果前提的合理性、评估步骤与评估主张有关性以及评估定价的公允性的议案	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
13	关于本次买卖定价的凭据及平正合理性注明的议案	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
14	关于本次买卖摊薄即期回报及添补措施的议案	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
15	关于公司股票价值颠簸未达到《关于规范上市公司信息披露及有关各方行为的通知》（证监公司字[2007]）128号）第五条有关尺度注明的议案	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
16	关于本次买卖推广法定法式的完整性、合规性及提交司法文件的有效性的注明的议案	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000
17	关于授权董事会解决本次刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖有关屎的议案	779,300	92.4107	64,000	7.5893	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况注明

1、上述议案中议案 3涉及逐项表决，全数子议案逐项表决通过。

2、上述全数议案为出格决定事项，均已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：赵东、黄非儿

2、律师鉴证结论定见：

公司2018年第一次一时股东大会的召集、召开法式、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决法式，均切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》等司法、行政律例和其他规范性文件及《公司章程》的有关划定，表决了局合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定；

2、经鉴证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书；

上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰�

2018年6月20日

壹定发

投资者关系

2018年第一次一时股东大会决定布告(布告编号：2018-037)

沉要内容提醒：

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的功夫：2018年6月19日

(二)股东大会召开的地址：上海市青浦区表青松公路7177号公司会议室

(三)出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整本次沉组刊行股份采办资产的定价基准日、现金支付进度及召募配套资金规划等本次沉大资产沉组规划有关事项的议案

审议了局：通过

表决情况：

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、律师鉴证结论定见：

四、备查文件目录

1、经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定；

2、经鉴证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书；

销售微信公家号

抖音扫码更多杰出

壹定发

投资者关系

2018年第一次一时股东大会决定布告(布告编号：2018-037)

沉要内容提醒：

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的功夫：2018年6月19日

(二)股东大会召开的地址：上海市青浦区表青松公路7177号公司会议室

(三)出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整本次沉组刊行股份采办资产的定价基准日、现金支付进度及召募配套资金规划等本次沉大资产沉组规划有关事项的议案

审议了局： 通过

表决情况：

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、 律师鉴证结论定见：

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定；

2、 经鉴证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书；

一、会议召开和出席情况

1、议案名称：关于调整本次沉组刊行股份采办资产的定价基准日、现金支付进度及召募配套资金规划等本次沉大资产沉组规划有关事项的议案

审议了局：通过

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、律师鉴证结论定见：

四、备查文件目录

1、经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定；

2、经鉴证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书；