证券代码：603131 证券简称：上� Ｒ级ǚ� 布告编号：2020-031
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关于提名独立董事候选人的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于提名潘敏女士为独立董事候选人的议案》，董事会提名潘敏女士为第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满换届之日止。当选后潘敏女士将接任周钧明先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、战术委员会委员的职务。公司独立董事已对该事项颁发了赞成的独立定见。上述事项尚需公司股东大会审议。
经审核，独立董事候选人潘敏女士不存在《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规定》和《公司章程》中划定的不得担任公司董事的情景，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券买卖所的任何处罚和惩戒，与公司亦不存在职何干联关系。潘敏女士目前已获得上海证券买卖所宣告的独立董事资格证书，公司也已将上述独立董事候选人的任职资格和独立性提交上海证券买卖所登记审核。
特此布告。
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2020年4月29日
附：潘敏女士简历
潘敏女士简历
潘敏，女，1970年诞生，中国国籍，无境表居留权，治理学博士，中国注册管帐师、高级管帐师。历任国富浩华管帐师事务所经理、合资人，信永中和管帐师事务所合资人，现任天健管帐师事务所合资人，并兼任福建实达电脑设备有限公司董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事、上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事。潘敏女士曾受聘上海师范大学客座副教授，现任武汉大学经济与治理学院、中南财经政法大学、东华大学、兰州贸易大学管帐专业学位硕士校表兼职导师、湖北省当局和社会本钱合作(PPP)专家库及征询服务机构库专家。
