证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2020-032
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关于召开2019年年度股东大会的通知
2019年年度股东大会
网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统
网络投票起止功夫：自2020年5月20日
至2020年5月20日
选取上海证券买卖所网络投票系统，通过买卖系统投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的买卖功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00 。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务有关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票执行细则》蹬仔关划定执行 。
无
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
关于2019年度董事会工作汇报的议案 |
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2 |
关于2019年度监事会工作汇报的议案 |
√ |
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3 |
关于2019年度独立董事述职汇报的议案 |
√ |
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4 |
关于2019年度利润分配预案的议案 |
√ |
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5 |
关于2019年年度汇报及汇报提要的议案 |
√ |
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6 |
关于2019年度财政决算和2020年度财政预算汇报的议案 |
√ |
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7 |
关于2020年度董事、监事薪酬规划的议案 |
√ |
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8 |
关于续聘管帐师事务所的议案 |
√ |
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9 |
关于初次公开刊行股票部门召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案 |
√ |
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10 |
关于上次召募资金使用情况汇报的议案 |
√ |
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累积投票议案 |
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11.00 |
关于选举独立董事的议案 |
应选 独立董事（1）人 |
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11.01 |
关于选举潘敏女士为独立董事的议案 |
√ |
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股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
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Ａ股 |
603131 |
上�Ｒ级ǚ� |
2020/5/13 |
1、登记功夫：2020年5月15日（星期一）9:00-16:00
2、登记地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室
3、登记手续：
（1）幼我股东出席会议的应持有自己身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡 。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有自己身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有自己身份证、法人股东单元介绍信和股东账户卡进行登记 。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准 。
1、会议联系人：贾雪莲
电话：021-59715700 传真：021-59715670 邮箱：hggf@hugong.com
通讯地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通用度自理 。
3、本次股东大会会议资料将登载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读 。
特此布告 。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰径禄�
2020年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：选取累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票方式注明
授权委托书
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆�
兹委托先生（女士）代表本单元（或自己）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权 。
委托人持通常股数：
委托人股东帐户号：
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序号 |
非累积投票议案名称 |
赞成 |
否决 |
弃权 |
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1 |
关于2019年度董事会工作汇报的议案 |
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2 |
关于2019年度监事会工作汇报的议案 |
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3 |
关于2019年度独立董事述职汇报的议案 |
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4 |
关于2019年度利润分配预案的议案 |
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5 |
关于2019年年度汇报及汇报提要的议案 |
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6 |
关于2019年度财政决算和2020年度财政预算汇报的议案 |
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7 |
关于2020年度董事、监事薪酬规划的议案 |
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8 |
关于续聘管帐师事务所的议案 |
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9 |
关于初次公开刊行股票部门召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案 |
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10 |
关于上次召募资金使用情况汇报的议案 |
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序号 |
累积投票议案名称 |
投票数 |
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11.00 |
关于选举独立董事的议案 |
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11.01 |
关于选举潘敏女士为独立董事的议案 |
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委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体批示的，受托人有权按自己的意愿进行表决 。
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组别离进行编号 。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票 。
二、申报股数代表选举票数 。对于每个议案组，股东每持有一股即占有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数 。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，占有1000股的选举票数 。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票 。股东凭据自己的意愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够依照肆意组合投给分歧的候选人 。投票实现后，对每一项议案别离累积推算得票数 。
四、示例：
某上市公司召开股东大会选取累积投票造对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名 。需投票表决的事项如下：
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累积投票议案 |
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4.00 |
关于选举董事的议案 |
投票数 |
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4.01 |
例：陈×× |
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4.02 |
例：赵×× |
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4.03 |
例：蒋×× |
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…… |
…… |
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4.06 |
例：宋×× |
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5.00 |
关于选举独立董事的议案 |
投票数 |
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5.01 |
例：张×× |
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5.02 |
例：王×× |
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5.03 |
例：杨×× |
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6.00 |
关于选举监事的议案 |
投票数 |
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6.01 |
例：李×× |
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6.02 |
例：陈×× |
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6.03 |
例：黄×× |
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，选取累积投票造，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权 。
该投资者能够以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决 。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够依照肆意组合分散投给肆意候选人 。
如表所示：
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序号 |
议案名称 |
投票票数 |
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方式一 |
方式二 |
方式三 |
方式… |
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4.00 |
关于选举董事的议案 |
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- |
- |
- |
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4.01 |
例：陈×× |
500 |
100 |
100 |
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4.02 |
例：赵×× |
0 |
100 |
50 |
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|
4.03 |
例：蒋×× |
0 |
100 |
200 |
|
|
…… |
…… |
… |
… |
… |
|
|
4.06 |
例：宋×× |
0 |
100 |
50 |
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