证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2020-081
债券代码：113593 债券简称：壹定发转债
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第四届董事会第二次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于2020年12月24日以微信、电话等方式发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知，2020年12月28日一时会议以现场及通讯方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖之非公开刊行部门召募资金投资项目终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案》
具体内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖之非公开刊行部门召募资金投资项目终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的布告》（布告编号：2020-082）。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
独立董事对该议案颁发了赞成的独立定见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2021年第一次一时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次一时股东大会的通知》（布告编号：2020-083）。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
特此布告。
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2020年12月29日
