证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2021-068
债券代码：113593 债券简称：壹定发转债
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第四届董事会第十一次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于2021年11月23日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十一次会议的通知，2021年11月24日会议以现场会议方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级治理人员列席了本次会议，本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。
会议审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
详见公司披露于上海证券买卖所的布告《关于董事、监事辞职及提名非独立董事候选人、非职工代表监事候选人的布告》（布告编号：2021-069）。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
公司独立董事对该事项颁发了明确赞成的定见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司调换注册本钱、订正<公司章程>并解决工商登记的议案》
详见公司披露于上海证券买卖所的布告《关于公司调换注册本钱并订正<公司章程>的布告》（布告编号：2021-070）。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2021年第三次一时股东大会的议案》
详见公司披露于上海证券买卖所的布告《关于召开2021年第三次一时股东大会的通知》（布告编号：2021-071）。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
特此布告。
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2021年11月25日
