证券代码：603131 证券简称：上� Ｒ级ǚ� 布告编号：2021-069
债券代码：113593 债券简称：壹定发转债
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关于董事、监事辞职及提名非独立董事候选人、非职工代表监事候选人的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于近日收到公司董事余定辉先生、非职工代表监事黄梅女士的书面辞职汇报。因幼我原因，余定辉先生申请辞去公司董事等有关职务，黄梅女士申请辞去公司非职工代表监事的职务。辞职后，余定辉先生及黄梅女士将不再担任公司任何职务。
余定辉先生与黄梅女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事、监过后生效，在未补选出新任董事、监事前，余定辉先生及黄梅女士将持续推广公司董事、监事的职责。公司及公司董事会、监事会对余定辉先生、黄梅女士在担任公司董事、监事期间对公司所作出的贡献暗示衷心的感激！
凭据有关司法律规及《公司章程》的有关划定，为保障公司董事会及监事会的正常运作，2021年11月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，会议别离审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。公司董事会赞成提名金大勇先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止，公司独立董事已对该事项颁发了赞成的独立定见 ；公司监事会赞成提名丁号学先生（简历附后）为非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
经公司董事会核查，金大勇先生不存在《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规定》和《公司章程》中划定的不得担任公司董事的情景，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券买卖所的任何处罚和惩戒。
经公司监事会核查，丁号学先生不存在《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规定》和《公司章程》中划定的不得担任公司监事的情景，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券买卖所的任何处罚和惩戒。
公司独立董事对提名非独立董事候选人的事项颁发了赞成的独立定见，具体如下：
本次董事会提名公司第四届非独立董事候选人的提名方式和法式规范，切合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规定》蹬仔关划定。本次提名是在充分相识被提名人教育布景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人赞成。被提名人拥有丰硕的现实工作经验，不存在不得担任公司董事的情景，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券买卖所的任何处罚和惩戒。因而，我们赞成本次非独立董事候选人的提名，并赞成提交公司股东大会审议。
特此布告。
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2021年11月25日
附：
金大勇先生简历
金大勇先生，1978年诞生，中国国籍，无境表永远居留权，毕业于上海理工大学，本科学历。2021年至今担任上� ；轿佬强萍加邢薰咀芫� ；2018年至2020年担任上� ；轿佬强萍加邢薰炯际踝芗唷⒊霾芗�，并兼任上海璈宇机电科技有限公司副总经理 ；2012年至2018年担任上海气焊机厂技术总监、出产总监。
丁号学先生简历
丁号学先生，1979年诞生，中国国籍，中共党员，无境表永远居留权，毕业于陕西理工大学，本科学历。2019年至今任上海气焊机厂有限公司综管办高级经理 ；2007年至2019年，历任上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰静饭こ淌Α⒎⒌绾富钅恐鞴堋⒒セ患际醪坎砍ぁ⒔恢绷骷际醪扛本怼⒒セ患际醪烤怼⒔恢绷骷际醪烤怼⒔恢绷魇乱挡烤怼⒂司怼⒏呒对擞怼⑸虾Ｆ富в邢薰靖呒堆蟹⒓际蹙� ；2005年至2007年任喜乐康机电（上海）有限公司产品工程师。
