证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2021-070
债券代码：113593 债券简称：壹定发转债
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关于公司调换注册本钱并订正《公司章程》的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于2021年11月24日召开公司第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司调换注册本钱、订正<公司章程>并解决工商登记的议案》。
一、公司注册本钱的调换情况
凭据《上海证券买卖所股票上市规定》的有关划定和《上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰竟蠥股可转换公司债券召募说明书》的约定，公司刊行的“壹定发转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份。截至2021年11月23日，公司股份总数由317,974,252股调换为317,982,354股，注册本钱由317,974,252元调换为317,982,354元。
二、订正《公司章程》的有关情况
凭据《公司法》、《证券法》及有关规定的要求，结合自身现实情况与发展必要，公司拟对《公司章程》的部门条款进行订正，具体订正情况如下：
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订正前 |
订正后 |
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第六条 公司的注册本钱为人民币31,797.4252万元。 |
第六条 公司的注册本钱为人民币317,982,354元。 |
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第十一条 本章程所称其他高级治理人员是指公司的副总经理、总经理出格助理、董事会秘书和财政掌管人。 |
第十一条 本章程所称其他高级治理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财政掌管人。 |
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第十九条 公司股份总数为31,797.4252万股，均为通常股。 |
第十九条 公司股份总数为317,982,354股，均为通常股。 |
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第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘用或解聘。 公司可凭据必要设置若干名副总经理，由董事会聘用或解聘。 公司总经理、副总经理、总经理出格助理、财政掌管人、董事会秘书为公司高级治理人员。 |
第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘用或解聘。 公司可凭据必要设置若干名副总经理，由董事会聘用或解聘。 公司总经理、副总经理、财政掌管人、董事会秘书为公司高级治理人员。 |
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第一百二十八条 总经理对董事会掌管，行使下列权柄： （一） 主持公司的出产经营治理工作，组织执行董事会决定，并向董事会汇报工作； （二） 组织执行公司年度经营打算和投资规划； （三） 拟订公司内部治理机构设置规划； （四） 拟订公司的根基治理造度； （五） 造订公司的具体规章； （六） 提请董事会聘用或者解聘公司副总经理、总经理出格助理、财政掌管人； （七） 决定聘用或者解聘除应由董事会决定聘用或者解聘以表的掌管治理人员； （八） 本章程或董事会授予的其他权柄。 总经理列席董事会会议。 |
第一百二十八条 总经理对董事会掌管，行使下列权柄： （一） 主持公司的出产经营治理工作，组织执行董事会决定，并向董事会汇报工作； （二） 组织执行公司年度经营打算和投资规划； （三） 拟订公司内部治理机构设置规划； （四） 拟订公司的根基治理造度； （五） 造订公司的具体规章； （六） 提请董事会聘用或者解聘公司副总经理、财政掌管人； （七） 决定聘用或者解聘除应由董事会决定聘用或者解聘以表的掌管治理人员； （八） 本章程或董事会授予的其他权柄。 总经理列席董事会会议。 |
除上述条款订正表，《公司章程》其他条款内容维持不变。订正后的《公司章程》详见上海证券买卖所网站 (www.sse.com.cn)。本议案尚须提请公司2021年第三次一时股东大会予以审议。届时公司董事会将凭据股东大会的授权情况解决有关工商调换登记等手续。
特此布告。
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2021年11月25日
